案件經(jīng)過
今年5月,在接到上級推送涉案銀行卡線索后,我局高度重視,立即組織反詐中心成立專案組,積極開展分析研判。通過對開卡人活動軌跡和銀行開卡信息反復(fù)比對研判,專案組民警排查出三個安徽籍不同頭目的犯罪團伙。經(jīng)調(diào)查得知,三個犯罪團伙涉案人員較多,且多次赴邯鄲館陶、大名、魏縣、廣平、曲周等地辦理銀行卡、U盾,涉案資金流水較大,單個賬戶流水高達6000余萬元。
5月27日,刑警大隊長蔡延飛率領(lǐng)專案組民警遠赴安徽安慶市進行抓捕。在克服疫情和梅雨天氣等不利因素的情況下,專案組民警經(jīng)過縝密偵查,一舉打掉了三個涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的團伙,抓獲犯罪嫌疑人17人。為進一步擴大戰(zhàn)果,專案組民警對三個團伙繼續(xù)深挖調(diào)查。目前,已采取刑事強制措施12人,案件正在進一步偵辦中。
下一步,館陶縣公安局將繼續(xù)對幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動保持嚴打高壓態(tài)勢,全面落實打防管控各項措施,堅決斬斷“洗錢”、“跑分”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,全力鏟除電信詐騙犯罪土壤。