將銀行卡出借他人使用

　　不費(fèi)吹灰之力賺取“好處費(fèi)”

　　這看似簡單工作的背后

　　卻是為不法分子“跑分”洗錢

　　打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪

　　“秋風(fēng)掃詐”專項行動開展以來

　　永年區(qū)公安局

　　緊盯電信網(wǎng)絡(luò)詐騙幫兇

　　堅持打團(tuán)伙、搗窩點、斷鏈條

　　全力斬斷涉“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

　　近日

　　永年警方

　　經(jīng)過縝密偵查、遠(yuǎn)赴外省

　　成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙

　　抓獲3名犯罪嫌疑人

　　涉案資金流水達(dá)1000余萬元

　　案件回顧

　　12月13日，永年區(qū)公安局接到轄區(qū)群眾報警稱，在網(wǎng)上刷單被騙40余萬元。接到報警后，永年區(qū)公安局立即組織西蘇刑警隊、反詐中心精干警力對該案進(jìn)行研判。通過對該案資金流進(jìn)行分析，辦案民警發(fā)現(xiàn)受害人被騙部分資金轉(zhuǎn)入到江蘇籍男子趙某名下的銀行卡內(nèi)，且趙某銀行卡短時間內(nèi)交易頻繁，流水巨大，有幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢的嫌疑。

　　根據(jù)這一線索，辦案民警迅速鎖定一個洗錢“跑分”犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，該團(tuán)伙以趙某、黃某、費(fèi)某為主要成員，出租本人、收購他人銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分洗錢”，從中賺取傭金。

　　在掌握該團(tuán)伙成員結(jié)構(gòu)、犯罪證據(jù)和活動軌跡后，民警立即開展抓捕行動，12月16日，辦案民警驅(qū)車趕赴江蘇省常州市，在某出租房內(nèi)一舉將這個“跑分”團(tuán)伙搗毀，成功將該團(tuán)伙主要成員趙某、黃某、費(fèi)某三名犯罪嫌疑人抓獲。

　　經(jīng)查，這個“跑分”團(tuán)伙從詐騙分子手中“接單”后，用收集到的銀行卡幫助詐騙分子將贓款分流洗白，從中賺取“提成”。截至案發(fā)，該團(tuán)伙“洗錢”流水達(dá)1000余萬元。目前，犯罪嫌疑人趙某、黃某、費(fèi)某已被永年區(qū)公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　所謂“跑分”，是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金，從中賺取傭金，致使大量涉詐資金流向境外。

　　警方提醒

　　警惕“跑分”陷阱

　　注意保護(hù)個人隱私信息

　　不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤所誘惑

　　不要隨意出租出借、

　　個人身份信息、銀行卡、電話卡

　　以及微信、支付寶等賬號

　　一旦被不法分子用于

　　詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪

　　不僅自己會成為犯罪“幫兇”

　　還將被依法追究法律責(zé)任