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江蘇警方通報(bào)今年“獵狐行動(dòng)”戰(zhàn)果 抓獲境外逃犯103人!

來(lái)源:揚(yáng)子晚報(bào)編輯:大洋2016-12-09 10:15:33
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  12月8日,江蘇省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)2016年江蘇警方緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人(“獵狐行動(dòng)”)工作情況。到目前,江蘇公安機(jī)關(guān)已從21個(gè)國(guó)家和地區(qū)抓獲境外逃犯103名。

  根據(jù)公安部“獵狐2016”專項(xiàng)行動(dòng)部署,在公安部和省公安廳支持下,前不久,淮安市開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局派出工作組遠(yuǎn)赴馬來(lái)西亞吉隆坡,協(xié)調(diào)馬來(lái)西亞警方,將郝某、吳某等5名境外逃犯抓獲并將其押解回國(guó),徹底摧毀這個(gè)涉案6.8億元的特大非法經(jīng)營(yíng)彩票團(tuán)伙,扣押贓款1000多萬(wàn)元。

  案發(fā)

  老板玩私彩輸70多萬(wàn)帶出“大魚(yú)”

  30歲的董某是淮安一名個(gè)體戶,靠著勤奮把小店經(jīng)營(yíng)得紅紅火火,可他喜歡在網(wǎng)上買彩票,但中獎(jiǎng)不多。直到2014年11月,一名網(wǎng)友介紹他接觸“樂(lè)盈網(wǎng)”玩起“時(shí)時(shí)彩”,賺了8萬(wàn)多。他覺(jué)得掌握了門道,此后不斷加大投入,結(jié)果輸光積蓄,借了數(shù)十萬(wàn)高利貸想翻本,最終賠進(jìn)去70多萬(wàn)。

  意識(shí)到被騙的他立即到淮安市開(kāi)發(fā)區(qū)海口路派出所報(bào)警。“這個(gè)‘樂(lè)盈網(wǎng)’跟正規(guī)彩票網(wǎng)站非常像,投注模式差不多,但比正規(guī)彩票網(wǎng)站更漂亮,更吸引人。”董某說(shuō)。接到報(bào)警后,開(kāi)發(fā)區(qū)分局立即調(diào)查。“董某說(shuō)在網(wǎng)上被騙70多萬(wàn),最初懷疑是一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。不過(guò)網(wǎng)安民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),他是在一家沒(méi)有彩票銷售資質(zhì)的非法網(wǎng)站上輸?shù)?0多萬(wàn),該案不是詐騙案,而是一起非法經(jīng)營(yíng)案,于是由經(jīng)偵大隊(duì)為主,多個(gè)警種部門聯(lián)合成立專案組。”開(kāi)發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)姚超說(shuō)。

  隨著偵查深入,專案組發(fā)現(xiàn),“樂(lè)盈網(wǎng)”的服務(wù)器架設(shè)在境外,有專人長(zhǎng)時(shí)間駐點(diǎn)維護(hù),背后則是一個(gè)非法彩票經(jīng)營(yíng)團(tuán)伙,指揮部就盤踞在福建廈門、龍巖一帶,該團(tuán)伙日常資金流水巨大,是一條大魚(yú)。

  第一擊

  “圍捕”行動(dòng)一舉抓獲團(tuán)伙多名骨干

  30多歲的陳某是福建龍巖人,干過(guò)傳銷的他盯上網(wǎng)上銷售彩票的行當(dāng),2013年9月出資成立一家公司,并拉黃某、王某、吳某、曾某、郝某等7人一起做股東,另外招募20多人,在廈門合伙開(kāi)發(fā)非法彩票網(wǎng)站。為逃避打擊,他們把服務(wù)器設(shè)在馬來(lái)西亞,還分別給自己起了化名以掩人耳目。

  作為發(fā)起人和管理人,陳某約占四成股份,是公司實(shí)際控制人,掌控網(wǎng)站的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、分工以及薪酬的設(shè)定、服務(wù)器的外遷、資金流轉(zhuǎn)、網(wǎng)站賠率等事項(xiàng)。2014年9月,他們開(kāi)始運(yùn)營(yíng)自己開(kāi)發(fā)的“樂(lè)友網(wǎng)”、“樂(lè)盈網(wǎng)”、“樂(lè)豐網(wǎng)”等彩票網(wǎng)站,大肆銷售“時(shí)時(shí)彩”。

  專案組民警楊彤介紹,陳某等人設(shè)計(jì)的非法彩票網(wǎng)站,表面上與正規(guī)彩票網(wǎng)站差不多,先由玩家注冊(cè),接著選出喜歡的彩種,根據(jù)規(guī)則在網(wǎng)上投注,然后向網(wǎng)站提供的賬戶打款,最后網(wǎng)站開(kāi)獎(jiǎng)兌現(xiàn)。“如果不是行家,不是破案去偵查,根本看不出門道。”楊彤說(shuō),網(wǎng)站呈現(xiàn)的開(kāi)獎(jiǎng)、兌獎(jiǎng)程序,都是做給彩民看的,歸根結(jié)底是為了搞錢。

  真實(shí)情況是,每次彩民網(wǎng)上投注打款后,幕后操盤手立刻把錢導(dǎo)入一級(jí)銀行卡,并在最短時(shí)間內(nèi)由20名客服迅速分流到更多的二級(jí)卡,中間幾經(jīng)轉(zhuǎn)折騰挪,最后把錢匯總到陳某等人掌控的少數(shù)幾張卡內(nèi),再由專人取款,以現(xiàn)金方式分贓。

  為吸引玩家,該團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)游戲規(guī)則。陳某安排翁某專門負(fù)責(zé)采集官方正規(guī)彩票的開(kāi)獎(jiǎng)數(shù)據(jù),有針對(duì)性地推出高賠率,用高中獎(jiǎng)率吸引玩家,不到一年就有數(shù)億元的投注額。彩票再高的賠率,到頭來(lái)賺大錢的還是莊家。此間,陳某等團(tuán)伙主要成員多的分到六七百萬(wàn)元,入伙晚的也分到數(shù)十萬(wàn)元。

  這種公司化、科技化運(yùn)作給破案帶來(lái)不小的障礙。專案組從網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)方式入手,抽絲剝繭,最終鎖定該團(tuán)伙窩點(diǎn)在廈門,并確定了陳某、黃某、郝某等8名骨干的真實(shí)身份。其中,陳某等5名骨干長(zhǎng)期在國(guó)內(nèi)活動(dòng),吳某、郝某、曾某3人長(zhǎng)時(shí)間駐守馬來(lái)西亞。

  第二擊

  “南洋獵狐”抓回5名境外逃犯搗毀窩點(diǎn)

  黃某曾是陳某的助理,這名30多歲的女人很不簡(jiǎn)單。就在淮安警方“圍捕”行動(dòng)前,她專門趕到馬來(lái)西亞組織郝某、吳某、曾某等人開(kāi)會(huì),對(duì)陳某被抓后網(wǎng)站管理架構(gòu)以及人員調(diào)配作出安排,重新明確各板塊負(fù)責(zé)人的職責(zé),并制定了獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)、晉升流程、分紅標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵事項(xiàng)。

  正因如此,即使黃某等人在“圍捕”行動(dòng)中落網(wǎng),躲在境外的吳某、郝某、曾某僥幸逃脫,仍能順利招兵買馬繼續(xù)運(yùn)營(yíng),網(wǎng)站名稱一換再換,進(jìn)賬的銀子依然嘩嘩地不斷流入。

  為了徹底端掉這個(gè)團(tuán)伙,在公安部、省公安廳指揮下,淮安市開(kāi)發(fā)區(qū)公安分局成立合成作戰(zhàn)專案組,全面搜集郝某等人信息,制定周密方案,通過(guò)國(guó)際警務(wù)合作渠道請(qǐng)求馬來(lái)西亞警方協(xié)助開(kāi)展“獵狐行動(dòng)”。

  今年6月20日,公安部組成“獵狐”行動(dòng)工作組赴馬來(lái)西亞。根據(jù)工作組提供的線索,馬來(lái)西亞警方在吉隆坡將犯罪嫌疑人吳某、謝某、張某等5人成功抓獲,隨后安全押解回國(guó)。

  據(jù)淮安市開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)副主任、公安分局局長(zhǎng)陳啟旭介紹,“樂(lè)盈網(wǎng)特大非法經(jīng)營(yíng)案”分為前后兩個(gè)階段進(jìn)行,該團(tuán)伙中的陳某、黃某等國(guó)內(nèi)骨干落網(wǎng)后,郝某、吳某等人繼續(xù)在境外運(yùn)營(yíng)樂(lè)盈網(wǎng)、樂(lè)友網(wǎng)。在公安部、江蘇省公安廳支持下,我們“天涯海角,有逃必追”,精心組織,順利將潛藏境外的郝某、吳某、曾某等人抓回。至此,該團(tuán)伙骨干全部落網(wǎng)。初步查明,該案非法經(jīng)營(yíng)彩票涉案金額6.8億元,繳獲涉案銀行卡100多張,凍結(jié)或扣押非法所得1000多萬(wàn)元。

  目前,此案在進(jìn)一步偵查之中。

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