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涉案3000萬!追蹤“炒板塊穩(wěn)賺不賠”的“高級經(jīng)濟(jì)分析師”

來源:河北法制報編輯:保存2021-03-10 10:33:02
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  隨著一起涉案3000萬元的詐騙案成功偵破,涉案人員相繼歸案,河北省邯鄲市公安局復(fù)興分局辦案人員一掃連日奔波的辛勞,臉上露出了欣慰的笑容......

  “這都是我們的血汗錢,你們可得為我們做主呀”

  2021年2月3日一上班,河北省邯鄲市公安局復(fù)興分局院內(nèi),民警們就開始緊張地忙碌著。突然,數(shù)十名群眾一齊涌進(jìn)分局報警,稱自己“炒股被人騙了”。當(dāng)天值班的刑警五中隊民警立即接待了這些群眾。民警注意到,前來報警的群眾中大部分是中老年人,且女性居多,他們個個情緒激動,七嘴八舌地向民警訴說自己因輕信別人“炒股穩(wěn)賺錢”的謊言上當(dāng)受騙了,少則被騙一兩萬元,多則被騙數(shù)百萬元。他們拉著民警的手聲淚俱下,哭訴說:“這都是我們的血汗錢,你們可得為我們做主呀!”

  看著群眾近乎絕望的神情,民警們有種說不出的難受。雖然這樣的場面,他們不止一次面對,但每一次都難以抑制內(nèi)心強(qiáng)烈的撞擊——一方面是對犯罪分子的痛恨,另一方面是對受騙群眾的疼惜。他們一邊安撫群眾的情緒,一邊認(rèn)真做著記錄。

  簡單梳理報案情況,受騙群眾居然多達(dá)上百人。意識到案情重大,民警立即向分局主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報。考慮到受騙人員多、被騙資金數(shù)額巨大,邯鄲市復(fù)興區(qū)副區(qū)長,分局黨委書記、局長王林之親自對該案進(jìn)行安排部署,立即組建了由邯鄲市公安局復(fù)興分局黨委委員、勝利橋派出所所長陳繼忠任組長,以刑警五中隊為主力,多警種部門參與的專案組,全力展開案件偵破工件,盡力挽回群眾損失。

  為充分掌握犯罪嫌疑人的犯罪事實和證據(jù),專案組民警兵分三路,一路負(fù)責(zé)抓捕犯罪嫌疑人,一路負(fù)責(zé)查封扣押凍結(jié)涉案財產(chǎn),另一路負(fù)責(zé)對案件細(xì)節(jié)進(jìn)行偵查取證。

  隨著調(diào)查的深入,犯罪嫌疑人精心編織的巨大謊言被徹底戳穿。

  家庭婦女變身“高級經(jīng)濟(jì)分析師”,自詡“炒板塊穩(wěn)賺不賠”

  2019年3月的一天,住在邯鄲市區(qū)光華苑小區(qū)的居民發(fā)現(xiàn),小區(qū)一棟居民房里新開了一個某知名證券公司的營業(yè)部,經(jīng)理是一位中年婦女,姓李。據(jù)這位“李經(jīng)理”稱,營業(yè)部是證券公司邯鄲叢臺區(qū)營業(yè)部的下屬單位,其本人曾在北京的證券公司工作過,是“高級經(jīng)濟(jì)分析師”,年薪300萬元。而且她自己還研發(fā)了一款炒股軟件,專門用于“炒板塊”,確保“穩(wěn)賺不賠”。她曾將這款軟件賣給上海某金融公司,獲利1000多萬元。她信誓旦旦地向居民承諾,只要把錢投給她,跟著她“炒板塊”,保證掙大錢。

  炒股對于多數(shù)人來說就是賭運(yùn)氣,有賺就有賠,像這種只賺不賠的,近乎是天上掉餡餅的大好事,起初人們也有些懷疑。有個別膽大的人試著給她投了錢,委托她操作,不料果然有了收益,領(lǐng)到了分紅。消息傳開后,有人躍躍欲試,但多少還是有些顧忌。這時候,一個重量級人物出場了,正是她的出現(xiàn),使“李經(jīng)理”一手布下的騙局終于全面鋪開,并越做越大。

  這個人姓王,40多歲,能說會道,在社會上人脈頗廣。她與“李經(jīng)理”的丈夫趙某相識后,對方極力向她推銷這個“賺錢的買賣”,鼓動她利用自己的人脈優(yōu)勢多多拉人進(jìn)來,并許以豐厚的回報。王某上了心,于是,利用自己的三寸不爛之舌四處游說,把“炒板塊賺大錢”說得天花亂墜。在她不遺余力的推銷下,短短一年的時間,就有百余人將錢投入該營業(yè)部,跟隨“李經(jīng)理”炒股“掙大錢”。

  一開始,“李經(jīng)理”也確實讓大家掙到了錢,投資都有分紅,投入一萬多塊錢,三四個月就能回本。也正是在這種巨大利益的驅(qū)使下,投錢進(jìn)來的人越來越多,金額也越來越大。然而就在大家都夢想著發(fā)大財時,情況卻突然急轉(zhuǎn)直下。從2020年下半年開始,人們發(fā)現(xiàn)炒股票的收益大幅縮水了,以前投入一萬塊錢一天就能掙一百多塊,現(xiàn)在卻只有十幾塊了,而且有時還沒有分紅。找到“李經(jīng)理”詢問,對方說因整體情況不好沒有操作所以沒有收益,再到后來,干脆連分紅也沒有了。到2020年底,人們在微信群里向“李經(jīng)理”發(fā)問,也沒人回應(yīng)了。大家不知道的是,這時的“李經(jīng)理”和她的丈夫趙某已經(jīng)腳底抹油溜之大吉了。

  轉(zhuǎn)眼到了2021年,仍有人不死心,追到“李經(jīng)理”位于臨漳縣的老家,可那里早已是人去樓空。“李經(jīng)理卷款跑了!”微信群里的這條信息一出現(xiàn),頓時炸了鍋——辛辛苦苦攢下的錢就這樣打了水漂!此時,大家才想起了公安機(jī)關(guān),于是有了本文開頭那一幕。

  專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn),這個“李經(jīng)理”其實就是一名家庭婦女,因多年前曾在北京這種類似的騙子公司里當(dāng)過接線員,掌握了一些行騙伎倆,便復(fù)制過來。她的“營業(yè)部”與某證券公司根本沒有任何關(guān)系,而“營業(yè)部”里的電腦上也從未進(jìn)行過股票交易操作,只是進(jìn)行著模擬練習(xí)。而她給大家的所謂炒股分紅,只不過是羊毛出在了羊身上,拿大家投的錢給大家分紅罷了。

  嫌疑人相繼落網(wǎng),警方提醒“天上不會掉餡餅”

  盡管嫌疑人使用了金蟬脫殼之計,但專案組鍥而不舍,采取各種手段還是查到了蛛絲馬跡。2月8日中午1時許,專案組獲悉主要犯罪嫌疑人李某的丈夫趙某現(xiàn)在臨漳縣柏鶴集鄉(xiāng)的線索,立即驅(qū)車趕到當(dāng)?shù)?。?jīng)過連續(xù)3個多小時的追蹤,民警終于在一家糧油門市里發(fā)現(xiàn)了一名體貌特征與嫌疑人相似的中年男子。當(dāng)民警亮明身份后,對方不得不承認(rèn)自己就是民警要找的人。當(dāng)天晚上,民警在臨漳縣一處出租民房里,找到了制造這一驚天騙局的“李經(jīng)理”,當(dāng)時她正安穩(wěn)地坐在沙發(fā)上看電視。見到突然出現(xiàn)的民警,這位曾經(jīng)風(fēng)光一時的“高級白領(lǐng)”頓時懵了。

  犯罪嫌疑人李某對自己假借證券公司經(jīng)營部名義實施詐騙的事實供認(rèn)不諱。據(jù)警方初步統(tǒng)計,這起案件涉案金額達(dá)3000萬元。而在此前一天,幫助李某實施詐騙活動從中獲利的王某也在自己位于開發(fā)區(qū)的家中落網(wǎng)。

  為盡快挽回群眾損失,偵查組經(jīng)過工作,截至目前,共計查封扣押涉案房產(chǎn)5套、奔馳車和榮威汽車各一輛及銀行存款若干。取證組克服時間緊、人員少、取證難度大等重重困難,加班加點對100多名受害人進(jìn)行了不間斷的詢問取證,并固定了大量案件證據(jù)。

  群眾得知案件在短時間內(nèi)告破后,激動不已。甚至有的群眾看到專案組民警夜里還在加班加點工作時,買來烤紅薯,向辦案民警表達(dá)謝意。

  由于涉及人員較多、案情復(fù)雜,目前,這起案件還在偵辦過程中。李某等人實施的騙局并不高明,如果稍加甄別,就能發(fā)現(xiàn)其中的漏洞,那為什么還會有這么多人上當(dāng)受騙呢?對此,參與了整個案件偵破工作的復(fù)興公安分局刑警大隊五中隊指導(dǎo)員魯宗元表示,關(guān)鍵還是貪圖小利的心理在作怪。李某在居民區(qū)設(shè)置“營業(yè)部”一年多的時間,打著正規(guī)證券公司的幌子,利用人們只看到利益卻忽視防范的心理,許以高回報、高收益、無風(fēng)險的誘惑,致使群眾上當(dāng)受騙。其實群眾只要認(rèn)真核實一下,也許就能發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。正應(yīng)了那句“你看中的是分紅,騙子看中的是你的本金”。

  對此,警方提醒,“天上不會掉餡餅”,希望廣大群眾在投資理財時務(wù)必提高警惕、保持謹(jǐn)慎,切勿相信所謂“理財專家”“高級經(jīng)濟(jì)師”“金牌導(dǎo)師”等唬人的招牌而盲目跟風(fēng),致使自己的錢財受損。對于那些已經(jīng)陷入騙局的群眾,一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,一定要在第一時間報警求助,并固定證據(jù),以便警方盡快抓捕嫌疑人,追回?fù)p失。

  尤其值得一提的是,在此類騙局中,一些騙子常會利用親戚、朋友、同事等較為親近的人進(jìn)行游說,以此拉近與受害人的距離,增加騙局的可信度,進(jìn)而達(dá)到詐騙的目的。而不少受騙群眾也正是因為輕信身邊親近的人,以致被裹挾著陷入其中,無法脫身。(文中嫌疑人均為化名)(河北法制報記者 章彤華)

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