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史上案值最大制售假幣案:涉案千余萬銷遍近半中國(guó)

來源:法制日?qǐng)?bào)編輯:大洋2016-12-08 10:25:20
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  專做面值20元假幣、按公斤銷售、90分鐘銷遍全國(guó)15省27地市、涉案資金1000萬余元……12月6日,這起山東省煙臺(tái)市有史以來案值最大的特大制售假幣案,經(jīng)過補(bǔ)充偵查,涉案6人被以偽造貨幣罪依法移送到煙臺(tái)檢察機(jī)關(guān)。該案中,煙臺(tái)市公安局芝罘分局民警搗毀1處制售假幣窩點(diǎn)和3個(gè)二次加工窩點(diǎn),追繳面值20元假幣5萬余張共計(jì)100余萬元。

  初步鎖定制幣人

  今年4月,芝罘分局經(jīng)偵大隊(duì)接舉報(bào)稱有人制售假幣,并向警方提供了一個(gè)QQ號(hào)和一個(gè)收發(fā)快遞的電話,警方很快印證了舉報(bào)線索的真實(shí)性,并鎖定了制售假幣的嫌疑人李某某行蹤。

  辦案民警在調(diào)查中得知,犯罪嫌疑人李某某等人自購(gòu)電腦、打印機(jī)等設(shè)備,租賃了煙臺(tái)市芝罘區(qū)某小區(qū)出租房作為窩點(diǎn),大肆偽造面值20元人民幣,涉案金額達(dá)到1000萬余元,并通過網(wǎng)絡(luò)、物流等方式按公斤對(duì)外銷售,銷售網(wǎng)絡(luò)涉及15省27地市。

  之后,芝罘分局成立專案組,由分管局長(zhǎng)靠前指揮,經(jīng)偵大隊(duì)牽頭組織特警、網(wǎng)警及相關(guān)派出所開展線索尋線摸排,緊盯李某某銷售渠道,步步跟進(jìn),先后兵分三路警力趕赴江蘇連云港、廣東中山、湖南永州等地摸排。

  鞭炮聲里尋窩點(diǎn)

  5月17日,芝罘警方到達(dá)湖南永州道縣,經(jīng)多方摸排調(diào)查,民警獲悉19日將有一批假幣到達(dá)該縣。警方迅速進(jìn)行布控,并通過物流公司獲得線索,假幣將以印刷品的名義送達(dá),收件人為郭某某,地址為人民醫(yī)院。

  19日當(dāng)天,芝罘警方與快遞公司合作準(zhǔn)備張網(wǎng)捕魚,沒想到犯罪嫌疑人郭某某異常警惕,取件時(shí)不是不接電話就是要求自取,反復(fù)無常,還以打電話發(fā)短信等形式不斷觀察周圍的情況。更不湊巧的是,天降大雨,加之監(jiān)控失利,警方本想放長(zhǎng)線釣大魚,卻讓郭某某逃離警方視線。

  辦案人員只好重新規(guī)劃抓捕方案,他們根據(jù)郭某某活動(dòng)軌跡,確定了他的居住范圍。民警獲悉嫌疑人曾說過要購(gòu)買汽車,于是在車管所進(jìn)行布控,5月26日,犯罪嫌疑人郭某某出現(xiàn)在車管所,在開著新車往回返的路上被民警抓獲,但其拒不交代家庭住址。此時(shí),附近傳來了鞭炮聲,警方打聽到當(dāng)?shù)赜匈I了車之后要請(qǐng)客放鞭炮的傳統(tǒng),于是根據(jù)鞭炮聲確定了郭某某的住所。

  被抓后的郭某某一再抵賴,不斷編造謊言。警方耐心做郭某某的思想工作,并答應(yīng)不驚動(dòng)其年老并患有心臟病的母親,郭某某最終承認(rèn)假幣放在家中。隨后,警方在其家中查獲20元面值的假幣3萬余元和燙金機(jī)等制假設(shè)備。

  假幣快速銷全國(guó)

  與此同時(shí),在廣東中山警方的大力協(xié)助下,專案民警根據(jù)李某某的發(fā)貨物流,查找物流公司投遞情況,迅速鎖定中山市3名制售假幣嫌疑人的活動(dòng)軌跡。5月24日,芝罘警方在煙臺(tái)李某某家附近布控,并在中山嫌疑人收貨后進(jìn)行燙金加工準(zhǔn)備再次向外發(fā)貨時(shí)實(shí)施抓捕,當(dāng)場(chǎng)繳獲假幣成品15公斤。

  警方在現(xiàn)場(chǎng)看到,15公斤假幣已全部二次加工完畢,被分成31個(gè)包裹,分別發(fā)往全國(guó)不同地方。分銷商收貨直至加工外售時(shí)間僅用了一個(gè)半小時(shí)。近30萬元的假幣在如此短的時(shí)間就流通到全國(guó),讓人難以想象。

  鐵證面前,3名犯罪嫌疑人承認(rèn)了不法事實(shí),民警迅速將其加工窩點(diǎn)端掉。但是,嫌疑人李某某不知中山這邊3人已落網(wǎng),還繼續(xù)在他們的QQ群里顯擺自己的“貨”品很好,15公斤的量剛到廣東中山就被訂購(gòu)一空了,想拉攏更多的客戶與他聯(lián)系。

  兩路便衣齊出動(dòng)

  民警加大工作力度,發(fā)現(xiàn)李某某正在聯(lián)系為連云港的客戶徐某加工一個(gè)“15公斤的貨物”。抓捕徐某和李某某的時(shí)機(jī)到了。

  通過煙臺(tái)警方的多方配合,警方摸清了嫌疑人徐某將會(huì)通過駕車的方式來煙臺(tái)取貨,警方迅速在高速路口進(jìn)行布控。5月25日晚7時(shí)許,從連云港駕車來煙臺(tái)取貨的徐某二人進(jìn)入警方視線,直至與李某某接上頭準(zhǔn)備進(jìn)行交易,五組偵查員全程跟蹤布控。由于交貨地點(diǎn)在酒店,人流量太大,嫌疑人一旦逃跑便很難再將其抓獲,為人贓俱獲,警方?jīng)Q定在最安全最有保證的高速路口抓捕嫌疑人徐某。

  在交易完成后,李某某并不放心,駕車跟送徐某的車輛從煙臺(tái)火車站附近行至南大街路口,發(fā)現(xiàn)沒有異樣后,李某某才掉頭往回走。

  此時(shí),李某某車上只有他一個(gè)人。兩名駕駛出租車的偵查員用車將李某某的車別在路邊,尾隨而來的騎踏板摩托的便衣民警趁勢(shì)將李某某控制住,并將在酒店等候李某某的女朋友一同抓獲。

  另一邊,民警駕車不斷提速,咬緊徐某的三菱車尾部追趕。20時(shí)35分,徐某的車進(jìn)到煙臺(tái)福山收費(fèi)站路口處,現(xiàn)場(chǎng)布控的特警和偵查民警將徐某和司機(jī)二人抓獲,從車內(nèi)繳獲剛交易完的15公斤假幣一箱。

  文印才子走歪路

  辦案民警帶領(lǐng)李某某找到其租住的房屋及制假窩點(diǎn),當(dāng)場(chǎng)搜出制作假幣的彩色打印機(jī)20余臺(tái),電腦兩臺(tái)及其他物品。

  李某某,男,23歲,山東濟(jì)寧人,畢業(yè)于煙臺(tái)市某??茖W(xué)校。“其實(shí)我畢業(yè)后工作特別努力,每天加班到很晚,單位的打印機(jī)、掃描儀、計(jì)算機(jī)等設(shè)備壞了全都是我?guī)椭蓿τ谐删透械?,唯一不足的就是掙的工資太少,根本無法滿足購(gòu)房、結(jié)婚的需求”。在利益驅(qū)動(dòng)下,李某某大肆制作假幣。

  盡管李某某今年2月才開始制售假幣,但他在平面設(shè)計(jì)和計(jì)算機(jī)方面能力很強(qiáng),具有很高的PS技術(shù),除了買版還會(huì)自己做版,在全國(guó)制售假幣圈已是重要人物。他因平面設(shè)計(jì)技術(shù)好,在“圈內(nèi)”也被眾多制假者看好,制作的假幣因品相好竟出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。

  以前他還負(fù)責(zé)假幣的裁切和燙金,后來干脆讓利給分銷商,由他們進(jìn)行二次加工多掙點(diǎn)買賣差價(jià),自己主要以量取勝。據(jù)李某某交代,他在3個(gè)月內(nèi)通過制售假幣非法獲利30萬元。

  之所以選擇20元面額人民幣造假,李某某認(rèn)為面值低方便出售,由于制假程度逼真,特別是在夜間消費(fèi),如果不仔細(xì)辨認(rèn)根本分不清真假。其間,為了掩人耳目,李某某向外發(fā)售在包裹上填明“印刷品、卡片”,投遞地址全是虛擬的,只留下收貨人的聯(lián)系電話,要求電聯(lián)自提。

  隨著欲望的膨脹,李某某不滿足于20元的面額,又開始著手研究50元、100元的假幣打印模版,且已初具模型,沒想到警方打擊如此快速,徹底終結(jié)了他的發(fā)財(cái)夢(mèng)。

  至此,1個(gè)制售假幣窩點(diǎn)和3個(gè)二次加工窩點(diǎn)被端,6名主要犯罪嫌疑人落網(wǎng),以李某某為首的團(tuán)伙偽造假幣案全面告破。

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