一條假冒農(nóng)行積分兌換的詐騙短信，騙走河北邯鄲金先生銀行卡里的5萬元。而經(jīng)過兩個月的追蹤調(diào)查，邯鄲市反詐中心聯(lián)合大名縣刑警隊最終揪出了一個橫跨三省、分工明確的詐騙團(tuán)伙。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅在兩天之內(nèi)，該團(tuán)伙在河北省內(nèi)就作案70余起，受侵害人群達(dá)20余萬，影響非常惡劣。

　　一條短信揭開圍剿序幕

　　2018年8月24日11時許，金先生收到一條號碼為1069開頭的冒充中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)來的一條兌換積分鏈接的短信，點(diǎn)開鏈接之后95599回復(fù)了一個驗(yàn)證碼，后收到兩條短信。2018年8月28日12時許，金先生去銀行取錢時發(fā)現(xiàn)銀行卡內(nèi)的5萬元錢于8月24日14時被轉(zhuǎn)走。

　　案發(fā)同時，邯鄲市反詐中心發(fā)現(xiàn)多名受害人報案收到農(nóng)行詐騙短信點(diǎn)開鏈接后銀行卡資金被盜刷。案發(fā)后，省市領(lǐng)導(dǎo)高度重視，指示市反詐中心牽頭組織成立專案組，一場圍剿電信詐騙的戰(zhàn)役悄悄拉開了帷幕。

　　三管齊下追蹤幕后黑手

　　專案組成立后，從三方面入手偵辦：一是針對信息流、資金流進(jìn)行研判，調(diào)集取款地附近監(jiān)控錄像，確定犯罪嫌疑人身份信息;二是加強(qiáng)與當(dāng)?shù)鼐綔贤ǎe極利用信息手段開展分析研判、比對碰撞，全方位搜尋犯罪嫌疑人追蹤;三是通過多方位有效措施和信息研判，確定嫌疑人窩點(diǎn)地。

　　通過資金流追查工作，專案組找出了“取款馬仔”的痕跡，隨后，在獵網(wǎng)平臺技術(shù)支持下，找到負(fù)責(zé)搭建各類銀行詐騙網(wǎng)站的犯罪嫌疑人相關(guān)線索。專案組通過多方偵破，進(jìn)一步鎖定嫌疑人位置。

　　經(jīng)過兩個多月的偵查，專案組摸清了犯罪團(tuán)隊的作案流程，他們利用購買云短信平臺業(yè)務(wù)冒充農(nóng)業(yè)銀行發(fā)送詐騙短信鏈接，嫌疑人通過假冒農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)站的后臺獲取到受害人登陸假冒農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)站輸入銀行賬號密碼后并開通掌上銀行業(yè)務(wù)，將受害人資金通過洗錢團(tuán)伙進(jìn)行洗錢，該詐騙團(tuán)伙購買虛假身份銀行卡、購買相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)卡、虛擬vpn服務(wù)等通信設(shè)備進(jìn)行隱藏作案地點(diǎn)、通過購買相關(guān)網(wǎng)絡(luò)公司云短信、網(wǎng)站搭建維護(hù)服務(wù)項目進(jìn)行詐騙活動。

　　三省四地抓捕犯罪團(tuán)伙

　　專案組通過梳理線索，大量研判分析后，鎖定了該團(tuán)伙的主要成員。經(jīng)過連續(xù)作戰(zhàn)50余天，民警輾轉(zhuǎn)深圳、東莞、廈門、泉州、綿陽等地，行程上萬公里。抓捕工作面臨許多困難，一是抓捕地點(diǎn)分散，所以抓捕工作只能兵分多路，同時進(jìn)行。二是抓捕人數(shù)不清，為了不打草驚蛇，民警無法進(jìn)入窩點(diǎn)內(nèi)部偵查，抓捕工作存在許多不可預(yù)見性。經(jīng)過認(rèn)真研究，前線指揮部決定兵分三路，成立三個小組實(shí)施抓捕。

　　2018年10月17日傍晚，廈門市、南安市、東莞市三市專案組民警在河北省廳反詐中心統(tǒng)一指揮下開展行動，一舉摧毀該犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)2個，依法搜查扣押一大批電腦、手機(jī)、服務(wù)器等涉案物品，抓獲犯罪嫌疑人10名。該十余人專門負(fù)責(zé)利用自己身份注冊公司、銀行賬號、對公賬號等進(jìn)行販賣獲取收益，民警于10月19日從三省四地將犯罪嫌疑人押解回邯。

　　網(wǎng)絡(luò)電信詐騙越來越“高級”，技術(shù)性犯罪案件屢見不鮮，而詐騙團(tuán)伙的隱蔽性也給案件偵破帶來不小難度，因此打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，就需要警企的合作聯(lián)動，共同維護(hù)網(wǎng)絡(luò)和百姓的安全。

　　邯鄲網(wǎng)警提醒

　　短信里的鏈接不要點(diǎn)!特別是聲稱為銀行、淘寶退款的鏈接!來路不明的二維碼不要掃!特別是聲稱掃碼可以得禮品的!

　　提高安全意識，遠(yuǎn)離電信詐騙!

　　來源：邯鄲網(wǎng)警巡查執(zhí)法