河北新聞網(wǎng)訊(河北日?qǐng)?bào)記者尹翠莉)9月3日，河北滄州警方成功偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲朱某輝等12名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)扣押贓款395萬(wàn)元，查獲對(duì)公賬號(hào)、銀行卡、身份證、手機(jī)、U盾等作案工具70余個(gè)，用實(shí)際行動(dòng)守住了老百姓的錢袋子。

　　滄州警方成功偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，圖為警方查獲的犯罪嫌疑人部分作案工具。河北省公安廳供圖

　　近日，滄縣警方接到群眾報(bào)警稱，其被網(wǎng)上冒充公司老板的人詐騙120萬(wàn)元。接警后，滄縣警方立即成立專案組，一方面從被騙資金流向入手，對(duì)被騙資金和賬戶進(jìn)行分析調(diào)查，另一方面從網(wǎng)絡(luò)流向入手對(duì)嫌疑賬戶進(jìn)行追蹤查詢。通過對(duì)大量信息的排查、篩選、抽絲剝繭，民警發(fā)現(xiàn)了安徽淮南、福建龍巖的兩個(gè)嫌疑賬戶信息。

　　8月15日，專案組兵分兩路，分赴安徽、福建開展工作。在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，安徽淮南專案組民警迅速鎖定該案的嫌疑人之一陳某靚，并于8月18日晚將其抓獲歸案。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人陳某靚對(duì)通過朱某輝介紹辦理對(duì)公賬號(hào)而從中盈利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　順著這條灰色利益鏈條，專案組循線追擊將犯罪嫌疑人朱某輝抓獲，并在其居所內(nèi)搜出大量的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，U盾等作案工具。在大量的事實(shí)證據(jù)面前朱某輝如實(shí)供述了通過發(fā)展下線，先后找到陳某靚、蘇某如等人辦理對(duì)公賬號(hào)進(jìn)行販賣的犯罪事實(shí)，隨后警方將蘇某如等人相繼抓獲。

　　為盡快偵破此案，安徽專案組民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)福建龍巖進(jìn)行支援，辦案民警根據(jù)前期掌握的線索，再次圍繞受害人的資金流進(jìn)行深度調(diào)查，并結(jié)合福建當(dāng)?shù)劂y行調(diào)取的取款視頻，確定了犯罪嫌疑人李某澤等其他涉案人員。經(jīng)縝密偵查，民警發(fā)現(xiàn)以上犯罪嫌疑人分別有福建兩家銀行的多次ATM取款記錄。據(jù)此，民警分析該銀行就是犯罪嫌疑人提取贓款的地點(diǎn)。

　　9月3日，在銀行網(wǎng)點(diǎn)蹲守多日的專案組民警一舉將正在取款的李某澤等四名犯罪嫌疑人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押贓款395萬(wàn)元，作案銀行卡若干張。

　　經(jīng)訊問，該犯罪團(tuán)伙成員對(duì)2020年以來(lái)，在“OKEX”、火幣等虛擬貨幣交易平臺(tái)，通過買賣虛擬幣的形式制造投資貨幣假象，幫助境外電詐團(tuán)伙將資金拆分轉(zhuǎn)移進(jìn)行“洗白”后獲取利益的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，12名犯罪嫌疑人已全部押解回滄，案件正在進(jìn)一步偵辦中。