永年警方

　　打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙

　　抓獲15名涉案嫌疑人

　　近日，永年區(qū)公安局反詐中心在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案時(shí)，發(fā)現(xiàn)受害人部分被騙資金經(jīng)四川宜賓籍男子袁某的銀行卡被轉(zhuǎn)出，且袁某的銀行卡短時(shí)間內(nèi)交易頻繁，有幫助電信詐騙團(tuán)伙“跑分”的嫌疑。

　　獲此線索后，辦案民警立即驅(qū)車趕赴千里之外的四川省宜賓市，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，?jīng)縝密布控，成功將袁某抓獲。到案后，袁某如實(shí)供述了其在明知對(duì)方要利用自己的銀行卡轉(zhuǎn)移違法資金的情況下，仍將名下的銀行卡租借給一名叫羅某的男子使用，進(jìn)而謀取非法利益的違法事實(shí)。經(jīng)繼續(xù)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)在羅某的背后可能隱藏著一個(gè)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。

　　辦案民警不辭辛苦、連續(xù)作戰(zhàn)，輾轉(zhuǎn)重慶以及四川省內(nèi)江、自貢、宜賓、成都等多地，調(diào)取監(jiān)控視頻，開展大量走訪摸排、取證。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，一個(gè)以楊某、曹某為首，杜某、王某榮、王某等人為成員的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。這個(gè)犯罪團(tuán)伙分工明確，分別有專人負(fù)責(zé)與電信詐騙團(tuán)伙聯(lián)系接單、收購銀行卡、取現(xiàn)匯款等，且該團(tuán)伙成員警惕性很高。

　　為了不打草驚蛇，在摸清該“跑分”團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)和嫌疑人出行的規(guī)律后，辦案民警制定了詳細(xì)的抓捕計(jì)劃，8月3日，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒?，辦案民警開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功將該團(tuán)伙主要成員楊某、曹某以及其他成員杜某、王某榮、王某等人抓獲。

　　經(jīng)查，該團(tuán)伙“接單”后，利用收集到的銀行卡為電信詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢活動(dòng)，并從中賺取10%的報(bào)酬“提成”，累計(jì)涉案金額達(dá)3000余萬元。截止目前，永年警方共抓獲涉案嫌疑人15名，其中，采取刑事強(qiáng)制措施8人，行政拘留4人，訓(xùn)誡3人，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　永年警方提醒

　　請(qǐng)大家切勿因眼前蠅頭小利而、出借個(gè)人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會(huì)成為犯罪“幫兇”，被依法追究法律責(zé)任，也可能導(dǎo)致其他人的血汗錢、養(yǎng)老錢被騙走，造成不可挽回的財(cái)產(chǎn)損失。如果發(fā)現(xiàn)有人出租出借、買賣銀行卡，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。