原標(biāo)題：臺(tái)灣小伙到杭州某銀行取錢(qián) “錢(qián)還沒(méi)到賬”，一句話露出了馬腳 原來(lái)他是個(gè)奔波千里收錢(qián)的“馬仔”，背后牽涉到一個(gè)巨大的詐騙團(tuán)伙

　　一個(gè)臺(tái)南小伙，千里迢迢從寶島飛到廣州，又坐火車(chē)到長(zhǎng)沙、南昌，前兩天又到了杭州。小伙子行程很滿(mǎn)，在每個(gè)城市只待幾天時(shí)間，每到一座城市前都會(huì)把下一趟行程的票提前訂好。

　　在杭州，他到慶春路上的一家銀行取錢(qián)，小伙被警方拘留了。

　　昨天上午，上城警方召開(kāi)新聞通報(bào)會(huì)，公布了這個(gè)臺(tái)南小伙子的真實(shí)身份，原來(lái)他是個(gè)“收錢(qián)”的“馬仔”，其背后牽涉到一個(gè)巨大的詐騙團(tuán)伙。

　　多問(wèn)幾句露出馬腳

　　來(lái)取現(xiàn)的臺(tái)南小伙引銀行工作人員懷疑

　　10月23日下午1點(diǎn)31分，臺(tái)南小伙子找到了慶春路上的一家銀行大廳。工作人員問(wèn)他要辦理什么業(yè)務(wù)，他說(shuō)要取錢(qián)，5萬(wàn)元以上，但是錢(qián)還沒(méi)到賬要等等。

　　銀行工作人員納悶，哪有沒(méi)到賬就來(lái)提前等待取款的，難道是很救急的錢(qián)?銀行工作人員安排他在客戶(hù)區(qū)等待。

　　過(guò)了20來(lái)分鐘，他說(shuō)錢(qián)到賬了，需要提取5.9萬(wàn)元。

　　工作人員請(qǐng)他出示證件，他遞過(guò)去臺(tái)灣往來(lái)大陸通行證，姓名施某諺，1990年出生。

　　但是問(wèn)題來(lái)了——

　　工作人員發(fā)現(xiàn)這位施某諺是今年9月才入境的，這張要取現(xiàn)的卡也是今年10月初在南昌開(kāi)通的，而且有多次通過(guò)銀行ATM機(jī)小額進(jìn)出記錄。

　　工作人員問(wèn)他，匯款人姓名是誰(shuí)，他說(shuō)不知道。

　　再問(wèn)，你的這筆錢(qián)是境外匯款還是境內(nèi)匯款?他說(shuō)是境外匯款過(guò)來(lái)的。但是工作人員一看，這筆5.9萬(wàn)元的匯款是境內(nèi)匯款。

　　覺(jué)得可疑的工作人員匯報(bào)了銀行領(lǐng)導(dǎo)并報(bào)警。

　　隨身攜帶12張銀行卡

　　他所在團(tuán)伙詐騙20余起涉案500余萬(wàn)元

　　小營(yíng)派出所民警接到110指令后迅速趕至現(xiàn)場(chǎng)，將男子施某諺傳喚至派出所。

　　警察在施某諺身上查獲出中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行等銀行的銀行卡12張。

　　民警立即聯(lián)系杭州市公安局反詐中心，經(jīng)過(guò)初步查詢(xún)、比對(duì)，9月份以來(lái)，不到兩個(gè)月的時(shí)間，施某諺的銀行卡涉及杭州、廣州、揚(yáng)州等地20余起冒充“公檢法”實(shí)施詐騙的案件，涉案金額500余萬(wàn)元，僅揚(yáng)州市一起案件涉案金額就高達(dá)460萬(wàn)元。

　　施某諺9月8日從廣州入境，先后去過(guò)長(zhǎng)沙、南昌等地，10月19日從南昌來(lái)杭州。

　　施某諺交待，他其實(shí)就是一個(gè)收錢(qián)的“馬仔”，他所在的詐騙團(tuán)伙盤(pán)踞在臺(tái)灣，通過(guò)撥號(hào)軟件撥打電話以冒充“公檢法”對(duì)被害人實(shí)施詐騙。

　　根據(jù)團(tuán)伙的安排，他從廣州入境過(guò)來(lái)，在幾個(gè)主要銀行以投資為名開(kāi)通銀行卡，并根據(jù)團(tuán)伙的指令立即對(duì)轉(zhuǎn)入銀行卡內(nèi)的款項(xiàng)進(jìn)行快速提現(xiàn)，或者轉(zhuǎn)存到其他銀行卡。為了逃避打擊，施某諺不在同一個(gè)地方長(zhǎng)時(shí)間居住，而是得手后迅速離開(kāi)。

　　10月19日他到杭州，入住在上城區(qū)中河路某酒店，并已經(jīng)預(yù)定10月24日的回程機(jī)票。

　　因涉及江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)一起價(jià)值460萬(wàn)元的電信詐騙案，10月26日，上城警方將施某諺移交揚(yáng)州市公安局江都分局。

　　目前案件還在進(jìn)一步調(diào)查處理中。

　　來(lái)源：杭州晚報(bào)